El Parlamento Europeo incorpora a Venezuela en su lista de alto riesgo para lavado de dinero y financiación del terrorismo

El 9 de julio de 2025, el Parlamento Europeo aprobó no objetar la propuesta de la Comisión Europea para incluir a Venezuela en el listado de países y territorios considerados de “alto riesgo” en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Esta decisión se suma a otras nueve naciones catalogadas bajo el mismo criterio.

Alcance y fundamentos de la medida

La inclusión de Venezuela en esta categoría implica que las entidades financieras de la Unión Europea deberán aplicar controles reforzados en sus transacciones con el país sudamericano, incluyendo una evaluación más exhaustiva de los flujos de capital, así como una debida diligencia intensificada . La medida responde a una revisión realizada en junio por la Comisión Europea, que detectó deficiencias suficientes en los mecanismos de prevención venezolanos como para comprometer la integridad del sistema financiero de la UE.

Reacción del Estado venezolano

El gobierno venezolano, a través de su cancillería y Asamblea Nacional, calificó la decisión de “ridícula” y acusó a la Unión Europea de no contar con pruebas evidentes. En respuesta, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo solicitando al presidente Nicolás Maduro la posibilidad de romper relaciones comerciales con empresas pertenecientes a Estados miembros de la UE.

Efectos jurídicos y normativos

La medida tiene múltiples implicaciones regulatorias: fortalece los controles sectoriales sobre el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y exige mayor transparencia en las transacciones internacionales vinculadas a Venezuela. Además, sitúa a Venezuela en la misma categoría de riesgo que países como Argelia, Angola, Líbano o Kenia, señalando patrones comunes de debilidad en sus mecanismos de control financiero .

Fuente: CNN en Español