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La Unión Europea incluye a Rusia en su lista de alto riesgo por blanqueo de capitales
La Unión Europea ha decidido incluir a Rusia en su lista de países con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. La medida, adoptada en paralelo al anuncio del acuerdo entre la petrolera rusa Lukoil y el fondo estadounidense Carlyle, refuerza el aislamiento financiero de Moscú y añade presión sobre las empresas rusas con activos internacionales.
Inclusión de Rusia en la lista europea de riesgo
La Comisión Europea actualizó su lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en sus marcos de prevención de lavado de dinero e incluyó por primera vez a Rusia. Esta decisión implica mayores exigencias de diligencia debida para las entidades financieras y empresariales europeas que mantengan vínculos con actores radicados en dicho país. La medida responde al deterioro de los mecanismos de supervisión financiera en Rusia y a su creciente desvinculación del sistema normativo internacional, agravada por las sanciones tras la invasión de Ucrania.
Lukoil anuncia venta de activos internacionales
En este contexto, la petrolera rusa Lukoil informó que ha alcanzado un acuerdo preliminar con el fondo de inversión estadounidense Carlyle para vender su filial Lukoil International GmbH, que concentra la mayoría de sus activos fuera de Rusia. El acuerdo excluye los activos ubicados en Kazajistán y está sujeto a la aprobación de organismos reguladores, entre ellos la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Sanciones y presión financiera sobre Rusia
La venta de los activos internacionales de Lukoil se enmarca en un escenario de presión creciente sobre el sector energético ruso. Desde octubre de 2025, Lukoil figura en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos, lo que limita su acceso a mercados y financiamiento internacionales. La inclusión de Rusia en la lista de alto riesgo de la Unión Europea añade nuevos obstáculos legales y reputacionales para las compañías rusas que intentan mantener operaciones fuera de su territorio.
Fuente: France 24