Registro Oficial del día: Norma para Capacitación a Sujetos Obligados a Informar a la UAFE en Materia de Prevención de Lavado de Activos

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) expidió la Norma para la Cpacitación a Sujetos Obligados a Informar a la UAFE y Unidades Complementarias Antilavado en Materia de Prevencion de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos.

La UAFE otorgará capacitación a los sujetos obligados a las Unidades Complementarias Antilavado en materia de prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos, en base a las necesidades detectadas. Para el efecto la UAFE expedirá el plan anual de capacitación en el que se determinará la temática de capacitación de cada sector económico conformado por los sujetos obligados a informar. En base a este plan y de acuerdo a las directrices que emita esta Unidad, se desarrollarán las capacitaciones.
 

Revisa la Resolución de la UAFE No. 245, promulgada en Registro Oficial 571 de 4 de junio del 2024.